Reflexiones sobre el compliance

Resumen

Las organizaciones siempre han estado expuestas a la criminalidad económica, es decir, a la corrupción, entre otros delitos. Surge entonces el compliance, o cumplimiento, que se encuentra principalmente enfocado hacia un compliance penal, dejando de lado el resto de los riesgos de incumplimientos a los que la organización se encuentra vulnerable. A través deun análisis cualitativo consistente en una revisión de fuentes documentales, se presenta el enfoque predominante en el estudio del compliance, observando que, es necesario que se replantee el alcance del mismo, considerando a las organizaciones independientemente de su representatividad jurídica o no, y que se analice desde una visión integral del mismo. El presente documento es una reflexión sobre el compliance, identificando la necesidad de que el mismo sea aplicado de manera holística y considerando a las organizaciones en general, independientemente de su representatividad jurídica. Se deja abierta la posibilidad de estudiarlo a mayor profundidad.